{"id":173058,"date":"2024-10-08T10:05:22","date_gmt":"2024-10-08T08:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.batmagazine.it\/notizie\/?p=173058"},"modified":"2024-10-08T10:05:25","modified_gmt":"2024-10-08T08:05:25","slug":"frode-fiscale-tre-imprenditori-biscegliesi-nei-guai-sequestrati-beni-per-8-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.batmagazine.it\/notizie\/2024\/10\/08\/frode-fiscale-tre-imprenditori-biscegliesi-nei-guai-sequestrati-beni-per-8-milioni-di-euro\/","title":{"rendered":"Frode fiscale, tre imprenditori biscegliesi nei guai: sequestrati beni per 8 milioni di euro"},"content":{"rendered":"\n

I finanzieri della Compagnia Trani hanno eseguito il sequestro di beni mobili e immobili<\/strong> per un valore complessivo di 8 milioni di euro<\/strong> e notificato una misura interdittiva dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 imprenditoriale per 2 anni nei confronti di tre imprenditori di Bisceglie<\/strong>, indagati per omessa dichiarazione, occultamento e\/o distruzione di scritture contabili, dichiarazione infedele.<\/p>\n\n\n\n

I provvedimenti sono stati emessi dal G.I.P. presso il Tribunale di Trani dalla Procura della Repubblica alla sede, all\u2019esito di prolungate indagini di polizia giudiziaria ed economico finanziaria condotte dalle Fiamme Gialle tranesi, protrattesi per circa due anni.<\/p>\n\n\n\n

L’attivit\u00e0 investigativa trae origine dal monitoraggio di alcune movimentazioni di denaro apparentemente anomale, per non essere adeguatamente supportate da valide ragioni economiche, avvenute tra sette societ\u00e0<\/strong> che, bench\u00e9 formalmente intestate a soggetti diversi, si sono rivelate tutte riconducibili ad un unico soggetto economico.<\/p>\n\n\n\n

Il meccanismo di frode utilizzato consisteva infatti nella costituzione ad hoc di societ\u00e0, di fatto scatole vuote, create al fine di drenare denaro ed accumulare debiti tributari, che tra imposte dirette ed IVA ammontavano a circa 8 milioni di euro, a vantaggio delle societ\u00e0 realmente attive, che al contrario riuscivano ad abbattere indebitamente gli utili sottraendosi pertanto al dovuto pagamento delle imposte<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Le risultanze emerse dall\u2019analisi dei conti correnti degli indagati, successivamente valorizzate nell\u2019ambito di 6 verifiche e controlli fiscali, hanno permesso di avviare le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani.<\/p>\n\n\n\n

Le attivit\u00e0 hanno permesso di congelare i conti correnti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, sequestrando circa 5 milioni di disponibilit\u00e0 liquide tra saldi e depositi titoli di investimento, 22 beni immobili, 13 autoveicoli, tra cui una lussuosa Audi Q8<\/strong>, nonch\u00e9 oltre 200 accessori di lusso di noti brand della moda, vini pregiati e sigari cubani, in fabbricazione limitata, solo questi ultimi del valore di oltre 50mila euro.<\/p>\n\n\n\n

Le attivit\u00e0 hanno inoltre permesso il sequestro degli interi compendi aziendali, con il contestuale affidamento ad un amministratore giudiziario per garantire la continuit\u00e0 aziendale e salvaguardare le posizioni lavorative dei numerosi dipendenti della realt\u00e0 imprenditoriale.<\/p>\n\n\n\n

L’attivit\u00e0 eseguita sotto la direzione della locale Autorit\u00e0 Giudiziaria, testimonia la massima attenzione attribuita dal Corpo della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Barletta-Andria-Trani nel controllo economico del territorio e nel monitoraggio delle attivit\u00e0 economiche che presentano profili di rischio, per la tutela del sistema economico “sano”, delle leggi di libera concorrenza e degli imprenditori onesti e rispettosi delle regole che vengono danneggiati da tali comportamenti fraudolenti.<\/p>\n\n\n\n

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